О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
: ОАО "ВНИПИнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700370466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701007624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01209-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО «ВНИПИнефть.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров Общества созвано и проводится в форме заочного голосования 22 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2022 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 21 июня 2023 года (включительно).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2023 года по 21 июня 2023 года: по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть», каб. 404.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные; номер государственной регистрации: 1-01-01209-А; дата государственной регистрации выпуска акций: 30.01.2008 г..; ISIN - RU000А0ZZ125; CFI - ESVXFR;
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве Годового (по итогам 2022 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО «ВНИПИнефть» 17.05.2023, Протокол N 3 (188) от 19.05.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
__________________ Сизов Ю.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2023г. М.П.